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社会常德一男子被骗近百万元 这样的骗局你也可能遇到

2017-11-19 23:53

  常德市鼎城区的李先生无意中看到一则小广告,以为可以获取香港“特码”,结果误入精心设计好的连环“骗局”,近百万积蓄被骗一空。鼎城警方深入调查侦破该案,目前,犯罪嫌疑人吴某福、廖某连因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。9月18日,鼎城警方通报该案相关情况。

  今年6月上旬,家住常德市鼎城区灌溪镇的李先生无意中看到了一则小广告,大致内容是对方可以提供香港“特码”,并留有联系人的手机号码,李先生将信将疑,随即和对方联系,对方自称系香港公司深圳分公司罗湖区办事处的工作人员,接下来的数天时间内,李先生为了获取所谓“特码”,在该公司的业务员“小马”、开奖处工作人员“白小姐”和办事处“梁主任”的怂恿下,连续多次向相关账户打款90多万元,直到6月16日最后一次打款以后,对方的电话却再也无法打通,李先生才明白遭遇到了电信诈骗。

  眼看半生的积蓄化作泡影,还不敢将真实情况告诉家人,李先生陷入了悔恨和绝望,根据电话号码所显示的归属地,他孤身一人跑到广东省惠州市,幻想凭借一己之力找到真凶,但一个多月的时间过去了仍然一无所获,走投无路之下, 李先生只得走进鼎城区公安局灌溪派出所报案。灌溪派出所民警仔细询问并对案情进行了核实,证实报案人所反映的情况属实,鉴于案值重大加之涉及跨省作案,灌溪派出所随即将案情向区公安局汇报。

  由于受害人未及时报案,双方素未谋面身份不明,而作案人一般身在外省甚至国外,加之其所使用的并非本人身份的银行卡和手机号码,该电信诈骗案件的侦破异常艰难。为侦破此案,鼎城区公安局党委高度重视,指令从区公安局刑侦大队和灌溪派出所抽掉精兵强将组成专案组,对该案进行专案侦办。专案组迅速工作,调取了受害人及嫌疑人多个帐户银行流水和通话详单,经过分析和追踪,发现嫌疑人主要在广东东莞、惠州一带活动。8月8日,在常德市公安局及区公安局网安大队的支持协助下,将嫌疑人的重点活动区域进一步缩小至广东省惠州市惠阳区。

  为准确查找到嫌疑人的落脚点,专案组决定南下惠阳抵近侦察。8月8日和8月30日,区公安局刑侦大队教导员高小平带领侦查员孟南君、熊进等人,先后两次来到惠阳并连续开展工作,在惠阳警方的大力支持下,专案民警调取了大量电子数据、视频监控等资料,通过分析追踪,逐步厘清了“小马”、“白小姐”和“梁主任”的相互关系与活动轨迹。9月4日,经过一个多月的追踪侦查,专案组最终掌握了嫌疑人的真实身份及作案窝点,最佳抓捕时机终于到来,而就在此时,“梁主任”却突然离开惠阳前往武汉,坐镇指挥的区刑侦大队大队长丁敬君决定增派警力分头展开抓捕。9月6日,两组抓捕民警全员到位,抓捕工作同时展开,一组民警在武汉市某酒店将嫌疑人廖某连(男,50岁,福建省安溪县人)抓获,另一组民警在惠州市惠阳区某小区将嫌疑人吴某福(男,28岁,福建省安溪县人)抓获,办案民警连夜将二人押解回鼎城。

  经审查,犯罪嫌疑人吴某福、廖某连对以提供所谓地下“特码”为诱饵、进而合伙诈骗李先生90余万元现金的犯罪事实供认不讳。经鼎城警方调查证实,2016年下半年,犯罪嫌疑人吴某福在同乡亲朋的勾连下,携家带口来到惠阳开始实施电信诈骗违法犯罪活动。吴某福先是在某非法网站上大肆宣传能提供“特码”的小广告,又从黑市购买了多张冒用他人身份开设的银行账户和银行卡、多个不同归属地的手机卡,由吴本人饰演香港公司深圳分公司的工作人员“小马”,并用变声软件饰演公司开奖部“白小姐”,由其岳父廖某连饰演公司“梁主任”,并准备了一套诈骗脚本,一切准备妥当后便坐等受害人上钩。

  今年6月初,受害人李先生看到提供地下“特码”的小广告后,便按照小广告上留下的手机号码主动与对方联系,希望获得所谓的“特码”。吴某福看见有人上钩,便按照事先准备好的诈骗脚本,和其岳父廖某连分别饰演“小马”,“白小姐”和“梁主任”,先后以购买特码费、交纳所得税、给领导打红包费用、给香港“红十字会”捐款、给香港移动公司交网络费等名目诈骗受害人93万余元,直到6月16日,吴某福见受害人李先生已经被榨得差不多,便切断了联系,为逃避公安机关侦查还将作案手机卡销毁。现金到手之后,吴某福随即花费90余万元在福建安溪老家购置了一套商品房。

  公安机关深入调查证实,廖某连、吴某福并非初次作案,其具有很强的反侦查意识,在较短的时间内便在惠阳购置了两套商品房和两台小车。目前,犯罪嫌疑人吴某福、廖某连因涉嫌诈骗罪已被鼎城警方刑事拘留,案件侦查工作还在进一步进行中。

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